ОсОО «Отто Пэй» строит процессы в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики (платёжные системы) и Государственной службы финансовой разведки при Минфине КР (ПОД/ФТ).
Надлежащая проверка (CDD/EDD), бенефициарные владельцы, ПДЛ (ст.21 Закона № 87).
Сообщения по операциям на сумму ≥ порога обязательного контроля (ст.26).
Проверка по перечням, безотлагательная заморозка операций и средств (ст.13, ст.14).
Формирование и направление сообщений о подозрительных и пороговых операциях в срок.
Неизменяемый журнал, хранение записей в установленные сроки, разграничение доступа.
Критичные операции — по принципу maker-checker; разделение обязанностей ИБ и ИТ.
Ключевые акты, которым соответствует платформа и процессы.